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中億豐建設集團2025年第一次股東會、第五屆董事會第一次會議順利召開

發布者:zyf │ 發布時間:2025-02-15

2025年是實施“十四五”規劃收官之年、“十五五”規劃謀篇布局之年,也是進一步落實控股全面深化改革的攻堅之年。為進一步貫徹落實控股集團董事會工作部署與年度戰略要求,明確發展目標、凝聚發展共識,2月15日,中億豐建設集團召開2025年第一次股東會、第五屆董事會第一次會議。

股東會全景1

2025年第一次股東會

中億豐控股集團黨委書記、董事長宮長義及控股集團主要領導蒞臨指導本次會議。中億豐建設集團全體股東及股東代表、公司董事會、監事會及各級領導干部出席本次會議。會議由建設集團副董事長、總裁劉劍主持。

劉總主持

會議伊始,建設集團董事長鄒建剛作《深化改革創新 賦能韌性發展》2025年度董事會工作報告,全面回顧總結了集團2024年的工作成果,明確了2025年的工作目標與思路,對今年的主要工作作出展和部署。

鄒董發言1

他表示,過去一年,面對復雜多變的外部環境,全體員工在控股集團的正確領導下,正視困難前行、迎難而上求變,從全局上謀勢、在關鍵處發力,在高質量發展道路上邁出新的堅實步伐。

他要求,集團上下要在控股集團大戰略引領下,以《集團全面深化改革三年(2024-2026年)行動計劃》為指導,以“謀深政策、謀實路徑、謀細舉措”為工作思路,聚焦“精細化管理與數智化轉型再提升”的年度工作主題,推動全面深化改革在“實”上下功夫,推動高質量發展在“質”上下功夫,推動精細化管理在“效”上下功夫,推動新質生產力在“創”上下功夫,推動高水平安全在“穩”上下功夫,從多維度激發發展潛力、增強增長動力、提升核心競爭力。

隨后,建設集團監事長張婷向大會作《2025年度監事會工作報告》。建設集團總裁助理戴慶就《2024年度財務決算情況的說明》、《2025年度全面預算草案》、《2024年度股東權益分配預案》三個議案作說明和宣讀,并由參會股東審議。會上審議并表決了《2024年度股權激勵計劃》、《關于變更注冊資本并修改<公司章程>的議案》、《中億豐建設集團持股辦法》,以上各項議案均順利通過表決。同時,會上還審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》和《關于監事會換屆選舉的議案》,成功推選出新一屆董事會成員和監事會成員。

第五屆董事會第一次會議

當天上午,新當選的董事會成員召開第五屆董事會第一次會議,新當選監事及擬聘高管列席會議。

董事會全景

會議通過選舉和表決產生了新一屆集團董事長、副董事長、總裁、董事會秘書及公司經營班子組成人選,并審議通過了《關于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》和《第五屆董事會第一次會議決議》。

鄒董發言2

會上,中億豐建設集團董事長鄒建剛作連任履職發言。他表示,今后三年是打好“十四五”規劃收官戰、實現“十五五”良好開局的關鍵時期,也是中億豐集團轉型升級與創新升維發展的關鍵時期。在控股集團戰略引領下,他將和大家一起以全新的奮斗姿態扛起擔當,以對中億豐發展負責、對全體股東利益負責的態度躬身入局,忠實履行職責、恪盡職守,不辜負全體股東和董事的期望。

2025年的大幕已經拉開,站在新征程的起點上,全體中億豐人將以奮斗者的姿態,堅定信心、合力迎難,全力以赴落實年度目標責任,同心協力開創中億豐高質量發展新局面!

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